فرصة عمل في الإمارات العربية المتحدة: متخصص في متابعة عقوبات المدفوعات

يوفر بنك أبوظبي الأول فرصة عمل في الإمارات العربية المتحدة كمتخصص في مراقبة عقوبات المدفوعات. ستكون مسؤولاً عن دعم تنفيذ برنامج قوي لمراقبة الامتثال للبنك لضمان الالتزام بسياسات وإجراءات البنك لتأكيد الامتثال للإرشادات التنظيمية فيما يتعلق بفحص العقوبات ومتطلبات المراقبة الأخرى.

ستكون مسؤولاً عن:

الجانب الاستراتيجي:

• دعم تنفيذ استراتيجية الامتثال على مستوى المجموعة للبنك لضمان الإدارة الفعالة لفريق فحص مدفوعات العقوبات بما يضمن التوافق الرأسي والتكامل الأفقي مع استراتيجيات الإدارات البينية الأخرى.
• يجب أن تمتلك فهم جيد لقدرة أدوات وتقنيات اختبار المراقبة والتحكم بما يتماشى مع أهداف المراقبة والاختبار.
• يجب أن تكون قادراً على العمل بساعات عمل مرنة، نوبات صباحية / متأخرة أو مسائية. يجب أن تكون مرنًا للعمل يوم الجمعة أو عطلة الإمارات العربية المتحدة حيث تعمل الوحدة في أيام الأسبوع بما في ذلك عطلة العيد.
• يجب أن تكون مرناً لتغطية عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار أن العمل يدوم ل 360 يوم عمل حاليًا.

إدارة الأفراد:

• المساهمة بفعالية في تحديد إطار التدريب للفريق.
• تقديم التوجيه والتدريب أثناء العمل للزملاء وإجراء جلسات تبادل المعرفة محليًا وكذلك للفرق الدولية.
• التحسين المستمر.
• تحديد فرص التحسينات للأنظمة والعمليات والممارسات المتعلقة بفحص مدفوعات العقوبات بناءً على المخاطر وأوجه القصور في الرقابة المحددة.

الإبلاغ:

• العمل عن كثب مع فريق التكنولوجيا والبيانات وإعداد التقارير حول مؤشرات الأداء الرئيسية لتقديم التقارير إلى كبار أصحاب المصلحة.
• ضمان تسليم المعلومات الخاصة بشركة MI المتعلقة بفحص مدفوعات العقوبات إلى فريق التكنولوجيا والبيانات وإيصالها في الوقت المناسب.
• إدارة تقارير مماثلة للفروع الدولية ومطابقة متطلبات ومعايير التقارير الخاصة بهم.

يجب أن تكون على اطلاع دائم بكل ما يلي:

• الامتثال التنظيمي والعقوبات وسياسات وإرشادات مكافحة غسيل الأموال ذات الصلة بشبكة بنك أبوظبي الأول الدولية.
• تغيير وتطور اللوائح التي وضعها مصرف الإمارات المركزي والهيئات الحكومية الدولية.
•  القدرة على المساهمة بفعالية من منظور FLOD، من أجل المراجعات المستقبلية لسياسات وإرشادات الامتثال FAB.

تحليل:

• تصفية تنبيهات فحص المدفوعات إلى جانب تسجيل الأساس المنطقي للتخليص.
• حالات التصعيد التي لم يتم توضيحها عن طريق التحقيق إلى وحدة دعم إدارة تنبيه المخاطر والتحكم في البنك التجاري الدولي / PB أو الوحدة ذات الصلة داخل SLOD للمجموعة.
• تسجيل والاحتفاظ بالتنبيهات والحالات بما يتماشى مع متطلبات حفظ السجلات في السلطات القضائية المعنية.
• مراقبة ودعم التنفيذ في الوقت المناسب لمشاريع أنظمة الامتثال المطبقة على المجال.
• المشاركة في المشاريع ذات الصلة وفقًا لإرشادات المشروع التي وضعتها مجموعة الامتثال.

يجب أن تمتلك:

الحد الأدنى من المؤهلات

• درجة البكالوريوس أو أعلى في مجال الإدارة أو الأعمال المصرفية أو المالية، ويفضل أن تكون مع شهادة في مجال الامتثال ومراقبة المعاملات / فحص العقوبات، KYC / AML / CFT، الجرائم المالية أو إدارة المخاطر.

الكفاءات / الخبرات الفنية:

• خبرة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات في أحد البنوك ذات السمعة الطيبة.
• خبرة لا تقل عن سنتين ويفضل أن تكون في وظيفة لفحص مدفوعات العقوبات.
• معرفة وقدرة على مكافحة غسل الأموال / مكافحة الإرهاب للأنظمة العالمية.
• مهارات اتصال كتابية وشفوية ممتازة.
• موقف إيجابي وحماسي.
• القدرة على العمل في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية والمناوبات المسائية حتى منتصف الليل، وأن تكون تحت الطلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

عن بنك أبوظبي الأول:

يقدم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر المؤسسات وأكثرها أمانًا في العالم، مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتوفير تجربة مخصصة للعملاء. يتطلع البنك إلى تلبية الاحتياجات المصرفية للعملاء من خلال عروضه الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم من خلال الامتيازات المصرفية للشركات والاستثمارات الرائدة في السوق والخدمات المصرفية الشخصية.

اطّلع على المزيد من فرص التطوع

اطّلع على المزيد من منح الماجستير المتاحة على فرصة

اقرأ أيضًا: أفضل 18 مقولة تحفيزية من اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو