<div><div class="description_ar"><div><p dir="RTL">تستمر شركة&nbsp;<span dir="LTR">Binance</span> في استقبال طلبات المرشحين لشغل <a href="https://www.for9a.com/jobshttps:/www.for9a.com/opportunity/category/%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84">دور</a> محقق الأنشطة المشبوهة بنظام الدوام الكامل في المنامة، مع العلم أن المرشح المختار يمكنه العمل في الموقع أو عن بُعد<span dir="LTR">.</span></p></div></div></div>

<div><div class="benefits_ar"><div><ul><li>التعامل مع الحالات التي يكلف بها ومراجعتها ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة المتاحة، بما في ذلك تقديم المشورة لأصحاب المصلحة المعنيين بشأن الخطوات التالية.&nbsp;</li><li>الاحتفاظ بسجل التصعيد والتأكد من مراجعة&nbsp;ومعالجة&nbsp;جميع&nbsp;الحالات التي يتم&nbsp;تصعيدها&nbsp;إلى الفريق.</li><li>في حالة وجود أسباب للشك أو الحاجة إلى التوجيه فيما يتعلق بإحدى الحالات، يجب&nbsp;تبعًا لذلك&nbsp;التصعيد لقائد الفريق ومسؤولي الإبلاغ عن غسيل الأموال ذوي الصلة.</li><li>الشراكة مع أصحاب المصلحة الداخليين ذوي الصلة لتعزيز جودة<span dir="LTR">&nbsp;</span>الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وضمان الاتساق والدقة.</li><li>الاحترافية في استخدام&nbsp;تطبيقات وبرامج الامتثال مثل<span dir="LTR">&nbsp;ComplyAdvantage&nbsp;</span>و<span dir="LTR">&nbsp;Actimize&nbsp;</span>و<span dir="LTR">&nbsp;Thomson Reuters&nbsp;</span>و<span dir="LTR">&nbsp;World-Check&nbsp;</span>و<span dir="LTR">&nbsp;Elliptic&nbsp;</span>وما إلى ذلك<span dir="LTR">.</span></li><li>ستكون المعرفة الجيدة بأحكام القوانين والتوجيهات واللوائح المحلية والمعايير الأخرى المطبقة على الأشخاص الخاضعين ومعرفة التنظيم القادم لسياسات العملات الافتراضية ميزة إضافية قوية.&nbsp;</li><li>المشاركة في البرامج الداخلية والخارجية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات التي قد تشكل جزءًا من متطلبات العمل اليومية.</li><li>أي مهام إدارة عامة وأنشطة مساعدة بحسب الاقتضاء والمتعلقة بالوظائف المذكورة أعلاه وفقًا لمتطلبات أعمال الشركة.</li></ul></div></div></div>

<div><div class="qualifications_ar"><div><ol><li>درجة&nbsp;<a href="https://www.for9a.com/opportunity/category/%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3">البكالوريوس</a> في تخصص تجاري أو قانوني أو مجال ذي صلة أو خبرة عملية معادلة.</li><li>ما بين 3-5 سنوات من الخبرة في التحقيقات، بما في ذلك تقديم تقارير<span dir="LTR">&nbsp;</span>الأنشطة المشبوهة، أو الخبرة التنظيمية ذات الصلة بالتدقيق / المراجعة في مؤسسة مالية أو شركة<span dir="LTR">&nbsp;</span>تكنولوجيا مالية.</li><li>القدرة على العمل في ظل نقص المعلومات داخل بيئة ديناميكية سريعة الإيقاع.</li><li>اهتمام قوي بالتفاصيل، مع التوجه العملي والسعي لتلبية أعلى المعايير.</li><li>مهارات ممتازة في الاتصال كتابة وتحدثًا، وإدارة الوقت، ومهارات التحليل والاستقصاء.</li></ol><p dir="RTL"><strong>مزايا العمل في&nbsp;</strong><strong><span dir="LTR">&nbsp;Binance</span></strong><strong>:</strong></p><ul><li>إنجاز أعمال ذات قيمة، واللحاق بركب مستقبل تكنولوجيا التمويل والشركة الأولى في هذه الصناعة<span dir="LTR">.</span></li><li>التعامل مع مشكلات تجارية يميزها سرعة الإيقاع والصعوبة والتفرد<span dir="LTR">.</span></li><li>بيئة عمل دولية وعدم وجود تدرج بين المناصب<span dir="LTR">.</span></li><li>فرص كبيرة للتطوير الوظيفي في شركة نامية<span dir="LTR">.</span></li><li>إمكانية نقل السكن والتحويلات الدولية في منتصف الحياة المهنية<span dir="LTR">.</span></li><li>رواتب تنافسية<span dir="LTR">.</span></li><li>ساعات عمل مرنة، وزي عمل غير رسمي<span dir="LTR">.</span></li></ul><p dir="RTL"><strong>حول</strong><strong><span dir="LTR">&nbsp;Binance:</span></strong></p><p dir="RTL">هي شركة<span dir="LTR">&nbsp;</span>سلسلة الكتل<span dir="LTR">&nbsp;</span>العالمية التي تقف وراء أكبر بورصة للأصول الرقمية في العالم من حيث حجم التداول والمستخدمين، وتضطلع بمهمة كبيرة تتلخص في تسريع تبني العملة المشفرة وزيادة حرية النقد<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL"><strong>اطّلع على المزيد من فرص&nbsp;</strong><a href="https://www.for9a.com/jobs"><strong>التدريب العملي</strong></a><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong></p><p dir="RTL"><strong>اطّلع أيضًا على&nbsp;</strong><a href="https://www.for9a.com/country/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7"><strong>فرص السفر إلى كندا</strong></a><strong>&nbsp;المتاحة على فرصة &nbsp; &nbsp;</strong></p><p dir="RTL"><strong>اقرأ أيضًا:&nbsp;</strong><a href="https://www.for9a.com/learn/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7"><strong>ما هي وصمة العار المرتبطة بالمرض النفسي وكيف تتعامل معها</strong></a></p></div></div></div>

الأقسام

روابط فرصة

فرص عمل في البحرين لدى Binance: محقق الأنشطة المشبوهة