فرص عمل في البحرين لدى Binance: محقق الأنشطة المشبوهة
مقدمة من: Binanceآخر تحديث:
معايير المتقدم
الجنسيةلا يشترط جنسية محددة
العمر
- لا يشترط عمر محدد
سنوات الخبرة
- 3-5
الجنس
- كلا الجنسين
معايير الفرصة
نوع الوظيفة
- دوام كامل
مجال العملوظائف قانونية
مجال الفرصةتسويق، أعمال، تمويل, القانون وحقوق الإنسان والجندر
مكان الفرصةالبحرين (المنامة)
وصف الفرصة
تستمر شركة Binance في استقبال طلبات المرشحين لشغل دور محقق الأنشطة المشبوهة بنظام الدوام الكامل في المنامة، مع العلم أن المرشح المختار يمكنه العمل في الموقع أو عن بُعد.
المهام والمسؤوليات
- التعامل مع الحالات التي يكلف بها ومراجعتها ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة المتاحة، بما في ذلك تقديم المشورة لأصحاب المصلحة المعنيين بشأن الخطوات التالية.
- الاحتفاظ بسجل التصعيد والتأكد من مراجعة ومعالجة جميع الحالات التي يتم تصعيدها إلى الفريق.
- في حالة وجود أسباب للشك أو الحاجة إلى التوجيه فيما يتعلق بإحدى الحالات، يجب تبعًا لذلك التصعيد لقائد الفريق ومسؤولي الإبلاغ عن غسيل الأموال ذوي الصلة.
- الشراكة مع أصحاب المصلحة الداخليين ذوي الصلة لتعزيز جودة الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وضمان الاتساق والدقة.
- الاحترافية في استخدام تطبيقات وبرامج الامتثال مثل ComplyAdvantage و Actimize و Thomson Reuters و World-Check و Elliptic وما إلى ذلك.
- ستكون المعرفة الجيدة بأحكام القوانين والتوجيهات واللوائح المحلية والمعايير الأخرى المطبقة على الأشخاص الخاضعين ومعرفة التنظيم القادم لسياسات العملات الافتراضية ميزة إضافية قوية.
- المشاركة في البرامج الداخلية والخارجية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات التي قد تشكل جزءًا من متطلبات العمل اليومية.
- أي مهام إدارة عامة وأنشطة مساعدة بحسب الاقتضاء والمتعلقة بالوظائف المذكورة أعلاه وفقًا لمتطلبات أعمال الشركة.
معايير التقديم
- درجة البكالوريوس في تخصص تجاري أو قانوني أو مجال ذي صلة أو خبرة عملية معادلة.
- ما بين 3-5 سنوات من الخبرة في التحقيقات، بما في ذلك تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة، أو الخبرة التنظيمية ذات الصلة بالتدقيق / المراجعة في مؤسسة مالية أو شركة تكنولوجيا مالية.
- القدرة على العمل في ظل نقص المعلومات داخل بيئة ديناميكية سريعة الإيقاع.
- اهتمام قوي بالتفاصيل، مع التوجه العملي والسعي لتلبية أعلى المعايير.
- مهارات ممتازة في الاتصال كتابة وتحدثًا، وإدارة الوقت، ومهارات التحليل والاستقصاء.
مزايا العمل في Binance:
- إنجاز أعمال ذات قيمة، واللحاق بركب مستقبل تكنولوجيا التمويل والشركة الأولى في هذه الصناعة.
- التعامل مع مشكلات تجارية يميزها سرعة الإيقاع والصعوبة والتفرد.
- بيئة عمل دولية وعدم وجود تدرج بين المناصب.
- فرص كبيرة للتطوير الوظيفي في شركة نامية.
- إمكانية نقل السكن والتحويلات الدولية في منتصف الحياة المهنية.
- رواتب تنافسية.
- ساعات عمل مرنة، وزي عمل غير رسمي.
حول Binance:
هي شركة سلسلة الكتل العالمية التي تقف وراء أكبر بورصة للأصول الرقمية في العالم من حيث حجم التداول والمستخدمين، وتضطلع بمهمة كبيرة تتلخص في تسريع تبني العملة المشفرة وزيادة حرية النقد.
اطّلع على المزيد من فرص التدريب العملي
اطّلع أيضًا على فرص السفر إلى كندا المتاحة على فرصة
اقرأ أيضًا: ما هي وصمة العار المرتبطة بالمرض النفسي وكيف تتعامل معها