فرصة عمل في الإمارات: محلل مبتدئ لمكافحة غسيل الأموال لدى مجموعة الفطيم

تقدم مجموعة الفطيم فرصة عمل كمحلل مبتدئ لمكافحة غسيل الأموال وذلك للانضمام إلى الفريق في دبي في الإمارات العربية المتحدة. سيكون محلل مكافحة غسيل الأموال في دور مبتدئ مسؤول عن مساعدة إدارة الامتثال في وضع وتنفيذ الإجراءات الداخلية لمنع غسل الأموال ودعم إدارة الامتثال لمكافحة غسل الأموال في ضمان وجود إطار عمل مناسب وحوكمة وامتثال لقسم التأمين بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

1. مساعدة إدارة الامتثال في تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
2. التنسيق والمتابعة المنتظمة مع الإدارات الداخلية للحصول على مستندات العناية الواجبة.
3. تنفيذ نشاط العناية الواجبة وفقًا للعملية المحددة والمبادئ التوجيهية التنظيمية.
4. استكمال تقييم مخاطر العميل.
5. تتبع وإدارة المستندات المختلفة وفقًا لسياسة الاحتفاظ بالسجلات.
6. التأكد من استيفاء جميع المخططات الزمنية لإعداد التقارير وفقًا لوقت الاستجابة المتفق عليه (TAT).
7. مراجعة وتنفيذ أنظمة الفحص ومراقبة المعاملات.
8. تحديد العلامات الحمراء وقضايا التحكم فيما يتعلق بـ KYC / Client.
9. التحقيق وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة وتقارير المعاملات المشبوهة.
10. الاتصال بالمنظمين والمشرفين فيما يتعلق ببرنامج مكافحة غسل الأموال والقضايا التنظيمية ذات الصلة.
11. بناء شراكة قوية مع التدقيق الداخلي وإدارات العمليات وتطوير الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين فيما يتعلق ببرنامج مكافحة غسل الأموال.
12. العمل مع القادة في جميع أنحاء المؤسسة لحل الجهود المبذولة لمعالجة القضايا المفتوحة ذات الصلة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
13. طلب مشورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال من لجنة الامتثال، وتنظيم اجتماع لجنة الامتثال والمشاركة فيه.
14. تقديم التقارير التنظيمية في الوقت المناسب مع المنظم.
15. تطوير والمساعدة في توفير التدريب المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
16. المساعدة في تخطيط وتنفيذ وتحليل نتائج مراجعات الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
17. العمل مع خطوط الأعمال أثناء العمل الاختباري لفهم عمليات التحكم ولتحديد خطط العمل لمعالجة أوجه القصور في التحكم.
18. التواصل مع مختلف مستويات الإدارة لضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
19. الحفاظ على الوعي المستمر والمعرفة الحالية بجميع المتطلبات التنظيمية للامتثال الداخلي والخارجي المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتحديد أي مشكلات يمكن أن تؤثر على المؤسسة.
20. مراجعة العلاقات عالية المخاطر خاصة الحالات التي يتم تصعيدها إلى الإدارة العليا والتأكد من إبراز جميع المخاطر بشكل مناسب للتوقيع.

1. سنة واحدة على الأقل من الخبرة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال في البنوك وصناعة التأمين.
2. درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال.
3. إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.
4. مهارات تنظيمية ممتازة، والقدرة على تحديد أولويات عبء العمل مع المرونة والقدرة على التعامل بشكل جيد تحت الضغط.
5. مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والقدرة على التحدث بثقة مع مختلف مستويات الإدارة.
6. مهارات تحليل مكافحة غسل الأموال القوية، والمعرفة الجيدة وفهم أفضل ممارسات الصناعة، والضوابط الداخلية، والمتطلبات التنظيمية.
7. معرفة نظم مراقبة المعاملات وأدوات الفرز.

عن الفطيم:

تعود أعمال عائلة الفطيم إلى أصولها إلى ثلاثينيات القرن الماضي على ضفاف خور دبي، وهي رائدة لمفاهيم التداول المبتكرة المصممة لإثراء أنماط الحياة. اليوم. الفطيم حاضرة في 29 دولة، وتمثل أكثر من 200 شركة في قطاعات السيارات، والتمويل، والتجزئة، والعقارات، وتوظف الآن 42000 شخص. تمتد حاليًا مجموعة شركات الفطيم المتنوعة والبعيدة المدى من العلامات التجارية والشركات في حياة الناس، بدءًا من شواطئ سنغافورة إلى رمال الإمارات العربية المتحدة، وتمتد حاليًا إلى قطاعات السيارات والتمويل والتجزئة والعقارات.

اقرأ أيضًا: ما هي مهارات حل المشكلات وكيف تطورها

اقرأ أيضًا: كل ما تريد أن تعرفه عن المقابلات الوظيفية

اطّلع أيضًا على فرص السفر الى كندا المتاحة على فرصة